Messages
Les sites de jeux d'argent en ligne s'inquiètent des problèmes de peau et exigent des preuves de fonctionnement solides. Ils proposent des procédures KYC automatisées, des soumissions AML et une inscription simplifiée.
Dataleon propose une procédure d'intégration simplifiée, combinant des tests d'identification rapides et une mise en conformité réglementaire immédiate. Son API est indépendante du support, évolutive pour s'adapter aux nouveaux documents et offre une interface utilisateur graphique intuitive.
PXL Pursuit
PXL Mission est une société de services technologiques spécialisée dans la détection de fausses informations (IA), l'analyse des données et la lutte contre la fraude. Elle collabore avec des partenaires dans les secteurs de la finance, des jeux en ligne, des technologies médicales et de la mise en place de centres de conformité réglementaire. Elle propose également des solutions de développement web, de marketing d'expérience utilisateur et de lancement de solutions e-commerce. Fondée en 2017, elle est basée à Kaunas, en Lituanie.
Les solutions de détection électronique de Pxl Quest, basées sur la reconnaissance faciale Bradypus tridactylus, permettent d'accélérer l'intégration des clients, la vérification d'identité (KYC) et les procédures de confirmation, tout en facilitant l'utilisation des signatures électroniques professionnelles. Ces solutions d'entreprise sont évolutives, flexibles et s'intègrent parfaitement aux systèmes existants. De plus, elles permettent aux entreprises de gagner du temps et d'optimiser leurs processus en réduisant la bureaucratie traditionnelle et les coûts de personnel superflus.
L'entreprise peut se concentrer sur la mise en place de bases solides et le lancement de la soumission réglementaire dans un nouveau secteur des paris en fournissant des solutions de détection sécurisées et conviviales. La plateforme de données de Pxl Quest, développée au cours des dernières années, a été conçue avec Nine casino online une technologie simple et de marque, garantissant ainsi que les services proposés par l'entreprise sont rapides, précis et entièrement personnalisés. De plus, les systèmes de l'entreprise sont constamment mis à jour pour suivre l'évolution des législations internationales et intégrer les avancées technologiques.
Détection TMT
TMT Recognition est un service d'assistance technique mobile qui analyse des indicateurs documentant les identifiants uniques des bornes de recharge, les informations IMEI et la portabilité des numéros de démarrage. Ses agents garantissent la conformité réglementaire des infrastructures et des systèmes au sein du secteur numérique. TMT Recognition analyse également les taux de duplication, les fraudes post-inscription et le nombre de requêtes de démarrage afin de déterminer si le processus de collecte de données d'un système contribue réellement à la croissance de son activité ou s'il la freine.
Idéalement, il ne s'agit pas de contrôler systématiquement toute personne, mais plutôt de s'assurer que le volume de données fournies soit proportionnel aux dommages causés par l'usurpation d'identité. Autrement, des signes avant-coureurs insatisfaisants augmentent les coûts liés aux déficits, les déclarations de rétrofacturation et les risques de poursuites judiciaires, car une fraude plus importante réduit le taux de conversion et nuit à la réputation de l'entreprise. Il est donc nécessaire de structurer l'ensemble de l'organisme afin qu'il contrôle les faits de manière systématique, plutôt que de s'appuyer sur des solutions de repli improvisées ou de reporter les analyses jusqu'à ce que des revenus, des méthodes ou des libertés potentiellement compromises aient été découverts.
KYC Anchor
Validez les informations et initiez la procédure de soumission réglementaire grâce à une plateforme KYC évolutive dédiée aux services de paiement électronique. KYC Anchorman automatise l'intégration, la vérification des antécédents, les contrôles KYB et AML, la notation instantanée, le suivi des achats et la gestion continue à partir d'une base de données conforme aux réglementations. Son moteur de réglementation flexible vous permet de créer un flux de travail configurable selon vos préférences, et plus de 190 API vous permettent de les intégrer à vos solutions et de mettre en place des listes de sécurité.
L'élément le plus important est la formation continue sur les risques, avec une législation cohérente tout au long du cycle de vie de l'utilisateur, afin de prévenir les fraudes et le blanchiment d'argent. Les paramètres suivants ont tendance à cesser de fonctionner dès l'inscription et les fraudes commencent à provenir de techniques de tri qui ne permettent pas de partager les informations. Ainsi, les phrases peuvent être signalées comme étant des activités frauduleuses ignorées en raison du manque de transparence et entraîner une vérification insuffisante des clients. Cela permettra de décrire les fraudes initiales, d'encadrer les achats en aval et de financer les utilisations abusives, de contrôler les annulations et d'engager des frais de réparation.
Un plan KYC complet inclut un niveau d'automatisation élevé, l'exploitation des évaluations en temps réel des listes de surveillance et la mise en place de processus automatisés permettant de libérer du temps pour les experts en conformité afin qu'ils se concentrent sur les risques les plus importants. Cependant, une plateforme d'orchestration est nécessaire pour associer les données de support, les informations sur les bénéficiaires effectifs et lancer des vérifications de sanctions dans un flux de travail intégré. Tout programme sans règles tel que KYC Single Point, ComplyCube ou Unit21 offre une certaine puissance, mais la meilleure solution reste une plateforme de recherche automatisée qui exploite les fonctions des appareils utilisés par vos entreprises de conformité, identifie les profils et lance des vérifications par rapport aux listes de surveillance en quelques instants.
EDD
Les récents scandales de blanchiment d'argent ont mis en évidence l'importance d'un renforcement des procédures de connaissance du client (KYC) et de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT). L'amélioration des vérifications préalables (EDD) constitue un niveau d'analyse supplémentaire qui va au-delà de la simple vérification d'identité et de l'enquête préalable pour détecter les déclarations frauduleuses et les fraudes. L'EDD garantit la conformité réglementaire en vérifiant le rôle du client, en effectuant des recherches approfondies sur ses antécédents et en effectuant des comparaisons avec les flux financiers internationaux afin d'identifier les liens nécessaires et de poursuivre les auteurs d'infractions.
L'EDD (Enhanced Delicability and Investigation) est généralement utilisée lorsqu'un consommateur, un lien, une vente ou une méthode présente un risque élevé de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BC/FT), conformément à la législation locale et aux exigences du secteur. Les causes fréquentes incluent l'approbation de la Cannabis, les personnes faisant l'objet de sanctions, les contacts avec des juridictions à haut risque, la mauvaise presse concernant des infractions financières, les projets de propriété intellectuelle, etc. Les enquêtes EDD sont généralement lancées immédiatement, via des processus définis par chaque autorité de régulation, et les données sont collectées instantanément dans des fichiers de données préétablis.
Le paresseux à trois doigts et l'appareil de démarrage jouent un rôle actif dans le guidage technique EDD, en générant des documents informatisés et en lançant l'étude graphique, la reconnaissance de style et bien plus encore. L'automatisation du traitement automatique (RPA) automatise les processus manuels tels que la soumission des détails, la numérisation de documents papier et le contrôle qualité initial, libérant ainsi les opérateurs pour qu'ils se concentrent sur les contrôles ponctuels à grande échelle et le démarrage des vérifications. Ici, les technologies modernes contribuent à accélérer le temps de production EDD et à réduire les coûts détaillés tout en garantissant la conformité aux réglementations. Il en résulte un système hautement sûr, sécurisé et évolutif pour répondre aux codes réglementaires spécifiques les plus exigeants.